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关于对厦门市地方税务局公布的3家重大税收违法案件当事人实施联合惩戒的通知
发布日期: 2017-11-02 【字体大小:

各相关单位:

根据《关于对我市重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的通知》(文号:厦发改综改〔2015〕276号),厦门市地方税务局2017年6月公布3户重大税收违法案件信息(详见附件)。

 

 

 

 

备注:相关单位18个,即发改委、国税局、地税局、文明办、中级人民法院、经信局、财政局、土房局、商务局、市场监督管理局、质监局、总工会、厦门海关、检验检疫局、人行、银监局、证监局、保监局

附件:3户重大税收违法案件信息

 

重大税收违法案件信息公告(法人)

 

 

录入时间:20170526

录入单位:福建省厦门市地方税务局稽查局

 

纳税人名称

厦门乾信投资管理有限公司

纳税人识别号

91350213587895543E

组织机构代码

587895543

注册地址

福建省厦门市翔安区马巷镇山亭村店顶社

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

陈世杰、男、身份证:350221********0530

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

 

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

 

案件性质

偷税

主要违法事实

经福建省厦门市地方税务局稽查局检查,发现其在2012年04月01日至2015年07月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款192.63万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款140.63万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款333.27万元的行政处理、处以罚款359.27万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

 

 

 

 

 

 

重大税收违法案件信息公告(法人)

 

 

录入时间:20170526

录入单位:福建省厦门市地方税务局稽查局

 

纳税人名称

厦门翔捷投资管理有限公司

纳税人识别号

91350213302878783X

组织机构代码

302878783

注册地址

福建省厦门市翔安区新店镇春江里77108

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

陈世恭、男、身份证:350221********0514

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

 

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

 

案件性质

偷税

主要违法事实

经福建省厦门市地方税务局稽查局检查,发现其在2014年07月01日至2015年07月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款129.73万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款109.51万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款239.24万元的行政处理、处以罚款249.35万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

 

 

 

 

 

 

 

 

重大税收违法案件信息公告(自然人)

 

 

录入时间:20170626

录入单位:福建省厦门市地方税务局稽查局

 

姓名

厦门市翔安区叶丽美食品经营部,“叶丽美”为检查所属期时该经营部的业主

性别

女(叶丽美)

证件名称及号码

身份证:350212********4026

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

 

案件性质

偷税

主要违法事实

经福建省厦门市地方税务局稽查局检查,发现该经营部在2010年07月01日至2015年09月30日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款103.47万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款103.47万元的行政处理、处以罚款51.74万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

 

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